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金贝猫疑似自融,前法人涉庞氏骗局

作者:网络整理员   来源:未知   上海新闻网   更新时间:2018-07-04 20:04

    平台曝光

 

    平台名称:金贝猫

 

    平台网址:http://www.jinbeicat.com/

 

    曝光原因:疑似自融

 

    然而,在深水财经调查中发现,金贝猫的标的信息披露非常模糊,有些标的甚至没有任何借款公司具体信息,且多个标的存在表里不一,挂羊头卖狗肉行为。

 

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    水财经还是发现了一些蛛丝马迹。 这家公司成立至今不足2个月,收入来源能否偿还借款本息总额?

 

 

    此外,金贝猫在5月7日发布的编号为双季盈272的借款标的,借款公司居然与徐州良阳纺织仅隔一个门牌号。

 

    根据调查,该借款公司实为徐州晨晶达物资贸易有限公司。徐州晨晶达法人为朱海菊,同样注册于2018年3月30日,注册地址位于徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2254。

 

    在金贝猫5月5日发布的编号为年享盈32的项目中,根据借款公司的细节特征,深水财经找到了这家借款公司的注册地址,位于山东省日照市东港区石臼街道黄海三路北火车站广场东金湾国贸大厦1403号。 无论从注册资本、经营范围,还是高管人员列表,四家公司均高度相似及关联,所以深水财经也无法确定,实际借款的是哪家马甲公司。不过深水财经猜测,这次借款的,不管是哪一家,这四家最后都会排着队把单一网贷平台的100万额度用满。

 

    股东为两家奇葩机构 前法人深涉上海旌逸集团骗局

 

    根据工商资料显示,如庆金融成立于2014年9月,注册资本金为6000万元,股东分别为贵州华信天翔实业有限公司和上海燊栗实业有限公司。

 

    这家看似部门机关的神秘单位,早就因为到处视察、指导工作涉嫌**被媒体曝光而臭名昭著。

 

 

    除了这两家奇葩股东,在如庆金融的历史变革中,深水财经还发现,2018年3月因涉及非法吸收公众存款犯罪的上海旌逸投资集团与金贝猫的前任法人有重要。

 

    根据官方披露的旌逸集团案细节,涉及资金高达130亿,其中资金主要流向四个方面:支付投资人还本付息,维持公司的日常运营,对外投资及孔某个人的高消费。

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